Jak nie wpaść w oszustwo podczas DeFi Hype 2020

Ponieważ przestrzeń kryptowalut jest świadkiem szybkiego wzrostu, który zakłóca różne sektory, zdecentralizowane platformy finansowe (DeFi) również wykazały szybki wzrost. Od 275 mln USD zamkniętych w sektorze DeFi na początku 2019 r. do 8,9 mld USD lub więcej obecnie, ekosystem DeFi zwraca uwagę. 

Napływ protokołów DeFi wykorzystujących sieć Ethereum przyniósł ze sobą ogromne wyzwania. Oprócz zwiększania kosztów transakcyjnych (opłat za gaz) w sieci Ethereum do rekordowych poziomów , szum DeFi doprowadził do zwiększenia liczby tokenów oszustwa wyłudzających środki od użytkowników.

Oszustwa obserwowane obecnie w DeFi mają podobne podejście, jak w przypadku początkowej oferty monet (ICO), której doświadczyliśmy podczas legendarnej rundy byków w 2017 roku. Oszustwa ICO obejmowały projekty, w których napisano białą księgę, w której opisano szczegółowo, w jaki sposób ich kryptowaluty zmieniłyby świat, rozpowszechniono je w różnych mediach, przeprowadzono sprzedaż tokenów, zarobiono miliony, a następnie opuściły rynek, pozostawiając inwestorów liczących duże straty.

Oszustwa DeFi stały się tak powszechne w przestrzeni kryptowalut, że CryptoWhale ostrzegł swoich zwolenników, że 99,99% tokenów DeFi to oszustwa mające na celu kradzież ich bogactwa. 10 września br. Ruszył nowy projekt wydobycia płynności DeFi – Yfdexf. Finanse oszukały inwestorów w sumie 20 milionów dolarów zamkniętych w protokole. Inna moneta DeFi, Hotdog, spadła praktycznie z zera od ponad 5000 USD, pozostała stosunkowo stabilna przez kilka godzin, a następnie spadła poniżej 1 USD w zaledwie pięć minut.

Ponieważ oszustwa DeFi stają się coraz bardziej widoczne, istnieją sposoby na zabezpieczenie się przed oszustwami DeFi, o których mowa w tym artykule.

Rodzaje oszustw DeFi

Oszustwa DeFi, podobnie jak wszystkie inne oszustwa kryptograficzne, przybierają różne formy, jak poniżej.

Exit Scams

Oszustwa związane z wyjazdem są prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych form oszustw DeFi. Ten rodzaj oszustwa polega na tym, że oszukańcze platformy DeFi rozpoczynają swój projekt, tworzą szum medialny i znikają z całkowitymi funduszami zablokowanymi w protokole. Ze względu na zdecentralizowane, anonimowe i wolne od regulacji operacje w przestrzeni kryptograficznej, śledzenie oszustów DeFi jest dość trudne.

Aby uniknąć oszustw związanych z wyjściem, inwestorzy kryptowalut muszą najpierw ocenić wykonalność projektu kryptograficznego, weryfikując poświadczenia zespołu kryptograficznego, analizując dokumentację i patrząc na model roboczy „bare-bone”. Silnie promowane protokoły DeFi lub projekty z ekstrawaganckimi zwrotami często padają ofiarą oszustw związanych z wyjściem. Tylko w 2019 roku oszustwa związane z wyjściem z kryptowaluty przyniosły 3,1 miliarda dolarów strat od inwestorów kryptowalutowych .

Pompuj i zrzucaj monety

Programy typu pump and dump to jedne z największych oszustw w branży kryptowalut. Program Crypto pump and dump jest podobny do systemu pompowania i zrzutu na rynkach akcji, który polega na tym, że niewielka grupa inwestorów wybiera i kupuje udziały w spółce o niskiej kapitalizacji rynkowej, powodując początkowy skok ceny. Po wzroście cen wokół firmy powstaje szum, który ma przekonać potencjalnych inwestorów prywatnych do zakupu akcji, myśląc, że przyniosą one znaczne zyski.

Gdy już wystarczająca liczba inwestorów zostanie wprowadzona w błąd i kupi akcje, a cena wystarczająco wzrośnie, początkowa grupa inwestorów sprzedaje swoje akcje z zyskiem. Następuje załamanie cen, które spowodowało, że wszyscy następni inwestorzy odnotowali ogromne straty. Niedawno platforma Sushiswap znalazła się w sytuacji pompowania i zrzutu. Anonimowy programista, Chef Nomi, podobno wymienił wszystkie tokeny Sushi na ETH. Jednak Chef wystąpił, aby się bronić, twierdząc , że zasługuje na ETH w oparciu o jego zaangażowanie w społeczność Sushi.

Dodgecoin również zyskał ten sam szum, gdy użytkownik TikTok o imieniu James Galante zachęcał swoich obserwujących do kupowania Dodgecoins. Według Jamesa Dodgecoin nie miał żadnej wartości, więc gdyby 800 milionów użytkowników kupiło monetę, osiągnęłaby ona dolara. Podczas całego incydentu związanego z pompą obroty Dodgecoin wzrosły ogromnie o 1000%.

Programy typu pump and dump wykorzystujące tokeny DeFi stały się powszechne, oszukując inwestorów na miliony dolarów. Zwykle kilka tokenów DeFi zostało przesłanych do niektórych wpływowych osób, które promują je wśród niczego niepodejrzewających obserwatorów na Twitterze. Jeden z projektów DeFi zyskuje na popularności, organizatorzy programu pompowania i wysypywania sprzedają zrzucone z powietrza tokeny inwestorom DeFi, osiągając lukratywne zyski.

Najłatwiejszym sposobem na zidentyfikowanie schematu pompowania i zrzutu jest nagły wzrost wartości nowego tokena DeFi bez wiarygodnego wyjaśnienia. Nagły wzrost ceny można szybko ustalić na wykresie ceny monety. Wzrost ceny o 5% w mniej niż pięć minut jest wskaźnikiem możliwego schematu pompowania i zrzutu. Ponadto opłacone artykuły informacyjne na temat nowej monety pojawiające się na kilku platformach informacyjnych i mediach społecznościowych mogą wskazywać na schemat pompowania i zrzutu.

Uniswap Scam Coins

Protokół płynności również odnotował spory udział w oszustwach. Tworzenie fałszywej monety rozpoczyna się od manipulacji innym potwierdzonym tokenem opartym na platformie Uniswap . W związku z tym ułatwiając oszukanie użytkowników, aby wymienili swoje aktywa na bezwartościowy token. Każdy użytkownik może wkleić adres wybranej monety do menu Uniswap.

Uprawa plonów stała się jednym z najskuteczniejszych sposobów zarabiania na przestrzeni DeFi. Niemniej jednak, pomimo potencjału osiągnięcia znacznego dochodu, niewinni inwestorzy, tacy jak Jhon Doe, stracili swoje tokeny w zorganizowanym oszustwie.

Jhon stracił 140 $ tokenów podczas próby wyhodowania niektórych tokenów MEOW na UniCats. Ponadto Jhon zgodził się zostać skorumpowany; w związku z tym oszustowi udało się uciec z tysiącami pieniędzy. Ponieważ Uniswap nie ma odpowiedniej procedury wystawiania tokenów, odróżnienie fałszywej monety od prawdziwej może być trudne.

Jednak niektóre platformy szybko zauważają nowe tokeny, które nie są z nimi powiązane. Na przykład Balancer pojawił się na Twitterze, wyjaśniając, że token BAL na Uniswap jest oszustwem, ponieważ to nie jest ich projekt. Curve Finance poszedł w jej ślady, zachęcając swoich użytkowników, że nie wydali jeszcze żadnego tokena.

Aby ograniczyć problemy z monetami oszustwa, Uniswap zaprojektował bota Telegram, który udostępnia aktualne oferty na platformie.

Imitator administratora

Ten rodzaj oszustwa DeFi zwykle występuje na platformach mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Telegram i Discord. Zwykle oszust może udawać, że pochodzi z zespołu wsparcia platformy DeFi i używa podobnych nazw użytkowników lub tego samego obrazu co administrator platformy. Fałszywy administrator może poprosić użytkowników o wysłanie ETH na określony adres w celu rozwiązania problemu lub może poprosić użytkowników o ich klucze prywatne pod pretekstem szybszego rozwiązania problemu.

Aby uchronić się przed tą formą oszustwa DeFi, zawsze weryfikuj nazwy użytkowników administratora platformy. Większość administratorów platform DeFi nigdy nie prosi o klucze prywatne ani o przesłanie pieniędzy w celu rozwiązania problemów.

Discord Bot Scam

Discord Bot Scam to stosunkowo nowy rodzaj oszustwa DeFi na Discordzie, w którym przedstawiciel Bot platformy DeFi może ogłaszać aktualizacje, poprawki i specjalne funkcje za pośrednictwem łącza. Odsyłacz przekierowuje użytkowników do potencjalnie zagrożonej wersji platformy, powodując tym samym atak phishingowy.

Aby uchronić się przed oszustwem Discord botem, unikaj klikania nierozpoznanych linków i weryfikuj wiadomość pod kątem niespójności lub błędów.

Fałszywe Airdropy lub prezenty

Większość protokołów DeFi zaczyna się od oferowania zrzutów i prezentów dla swoich obserwatorów, aby zwiększyć świadomość platformy i skalować swoją społeczność. W pewnych okolicznościach oszuści mogą infiltrować system i dostarczać fałszywe airdropy i prezenty niczego nie podejrzewającym użytkownikom. Możesz zabezpieczyć się przed tego typu oszustwami DeFi, aby uniknąć udostępniania kluczy prywatnych i innych danych osobowych stronom trzecim.

Utrzymywanie anonimowości Ethereum – najlepszy sposób na unikanie oszustw DeFi

Prywatność jest prawdziwym problemem dla użytkowników kryptowalut. Chociaż Ethereum i Bitcoin twierdzą, że są całkowicie anonimowe, nadal można je wyśledzić. Ochrona Ethereum przed oszustami i oczami hakerów to najlepszy sposób na uniknięcie oszustw DeFi. BitcoinMix.org oferuje unikalne rozwiązanie zapewniające anonimowość Ethereum, zgodnie z wizją Satoshi Nakamoto dotyczącą kryptowalut. BitcoinMix.org oferuje wyjątkową anonimowość Ethereum dzięki jego wyjątkowym funkcjom, w tym zwiększonemu bezpieczeństwu, pełnemu algorytmowi, automatycznemu miksowaniu i pełnej anonimowości użytkowników. Ponadto platforma Bitcoin Mix nie przechowuje żadnych informacji o transakcjach między nadawcą a odbiorcą.

Wniosek

Rzeczywiście, DeFi jako całość było gorącym tematem w ciągu ostatniego roku: giełdy, platformy pożyczkowe, inne projekty, które działają jako autonomiczne centra, z których użytkownicy mogą korzystać w celu uzyskania dostępu do różnych usług finansowych bez konieczności polegania na stronie trzeciej.

Jednak szybki rozwój platform DeFi spowodował wzrost oszustw, które oszukały inwestorów na miliony dolarów. Bitcoinmix.org to skuteczny sposób na osiągnięcie anonimowości Ethereum i unikanie oszustw DeFi.

 

Uważajcie na oszustwa!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.

---

Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert